Etiqueta: antilavado

Con la intención de informar a empresarios y contadores acerca de los mecanismos de la Ley para la Prevención para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informar a la autoridad en caso de que realicen actividades vulnerables al lavado de dinero, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California llevó a cabo una capacitación en la materia.