- La CEO de TLC Asociados, Daniella Martínez, alertó sobre los riesgos de revisiones aduaneras por transbordo o triangulación de insumos procedentes de China y Asia.
- Las autoridades emplean inteligencia artificial y análisis de datos para cruzar información logística, contable y de capacidad instalada.
Tijuana.– Ante el incremento en la fiscalización por parte de las autoridades de Estados Unidos sobre las cadenas de suministro internacionales, la consultora especializada TLC Asociados llamó al sector empresarial mexicano a fortalecer sus esquemas de compliance y verificación de origen de mercancías.
La CEO de la firma, Daniella Martínez, explicó que el escenario actual exige a las empresas importadoras, exportadoras y bajo el programa IMMEX comprobar la consistencia integral de sus operaciones. El escrutinio se enfoca principalmente en aquellos procesos productivos que incorporan insumos provenientes de China y otros países de Asia en sectores como el automotriz, electrónico, eléctrico, aluminio, plásticos, cableado y componentes.
La especialista indicó que las agencias aduaneras estadounidenses utilizan herramientas de inteligencia artificial y análisis masivo de datos para detectar inconsistencias mediante el cruce de rutas de embarque, estructuras corporativas, capacidad instalada y registros de inventario. Ante ello, subrayó la necesidad de diferenciar los proyectos legítimos de relocalización de inversiones (nearshoring) de aquellas operaciones que pretenden utilizar al territorio nacional únicamente como punto de tránsito.
Para evitar sanciones o contingencias comerciales, la directiva recomendó realizar auditorías preventivas que permitan comprobar la congruencia entre los pedimentos aduanales, la contabilidad interna, la integración de costos y la transformación efectiva de las materias primas en México antes de su exportación al mercado norteamericano.
La recomendación emitida por TLC Asociados insta a las empresas del sector manufacturero y de exportación en México a auditar sus expedientes de origen y controles de inventarios. Ante la fiscalización mediante herramientas digitales por parte de las autoridades aduaneras de Estados Unidos, las compañías deberán sustentar la trazabilidad de sus insumos asiáticos para prevenir sanciones y mantener sus operaciones comerciales.
