- Durante la sesión técnica de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Tijuana, la especialista Jeaneth Ayala Jacobsen y el presidente del organismo, Martín Guisado, instaron al sector empresarial a regularizar sus operaciones vulnerables antes de recibir auditorías del Servicio de Administración Tributaria.
Tijuana.– El incumplimiento de las disposiciones normativas en materia de prevención de lavado de dinero puede derivar en multas millonarias y la imputación de créditos fiscales que pongan en riesgo la viabilidad financiera de las empresas, según advirtieron especialistas durante la sesión técnica mensual de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) Tijuana.
En el marco del foro encabezado por el presidente de la AMCP Tijuana, Martín Guisado, la socia directora de PLD Especialistas, Jeaneth Ayala Jacobsen, expuso que la intensificación de las visitas de verificación por parte de las autoridades hacendarias ha dejado créditos fiscales superiores a los 150 millones de pesos a giros catalogados dentro de las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La especialista señaló que entre los sectores sujetos a un mayor marco regulatorio figuran el ramo inmobiliario, desarrolladores, arrendadores de inmuebles, comerciales de vehículos, casinos, casas de empeño y empresas dedicadas al otorgamiento de préstamos o créditos. A modo de ejemplo, detalló que la omisión de un aviso administrativo por el arrendamiento de un inmueble con renta mensual de 200 mil pesos puede ocasionar sanciones acumuladas de hasta un millón 173 mil pesos.
El colegio de profesionales hizo un llamado a contadores, asesores fiscales y empresarios de la región a realizar diagnósticos internos sobre el cumplimiento de la ley antilavado y presentar las regularizaciones correspondientes antes de la notificación de requerimientos oficiales.
Las advertencias emitidas por la AMCP Tijuana cierran las jornadas de capacitación técnica del organismo sobre la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La asociación de contadores mantendrá mesas de orientación para auxiliar a las empresas locales en la presentación de avisos y diagnósticos de cumplimiento normativo.
